Στο εισαγγελέα η δικογραφία
σε βάρος ΜΚΟ
Δικογραφία
για κακουργηματικής φύσεως απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σχηματίστηκε από την
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε βάρος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος δεκατεσσάρων (14) ατόμων, μελών της Μ.Κ.Ο. αλλά και συγγενών τους, και εκδόθηκε βούλευμα για δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων.
Κατά την περίοδο 2000 - 2010, στη Μ.Κ.Ο. εισέρευσε συνολικά, το ποσό των 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ το καταχωρημένο στο Βιβλίο Εσόδων -Εξόδων ποσό ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ.
Από τον τραπεζικό λογαριασμό της Μ.Κ.Ο. είχαν μεταφερθεί ποσά σε λογαριασμούς μελών της, για εξόφληση προσωπικών δανείων, λειτουργία off-shore εταιρείας για ανακαίνιση ακινήτων .
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος δεκατεσσάρων (14) ατόμων, μελών της Μ.Κ.Ο. αλλά και συγγενών τους, και εκδόθηκε βούλευμα για δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων.
Κατά την περίοδο 2000 - 2010, στη Μ.Κ.Ο. εισέρευσε συνολικά, το ποσό των 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ το καταχωρημένο στο Βιβλίο Εσόδων -Εξόδων ποσό ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ.
Από τον τραπεζικό λογαριασμό της Μ.Κ.Ο. είχαν μεταφερθεί ποσά σε λογαριασμούς μελών της, για εξόφληση προσωπικών δανείων, λειτουργία off-shore εταιρείας για ανακαίνιση ακινήτων .
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.