Η Αργεντινή κατηγορεί
την τράπεζα HSBC
για ξέπλυμα χρήματος
Οι Αρχές της Αργεντινής έχουν υποψιαστεί την τράπεζα HSBC για ξέπλυμα χρήματος στη χώρα. Σύμφωνα με την Φορολογική Υπηρεσία της Αργεντινής, η τράπεζα χρησιμοποιούσε πλαστά έγγραφα για φοροδιαφυγή και κατάφερε να νομιμοποιήσει τα παράνομα κερδισμένα χρήματα ύψους σχεδόν 77 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εκπρόσωποι της HSBC έχουν ήδη δηλώσει ότι προτίθενται να συνεργαστούν με την έρευνα.
Το περασμένο καλοκαίρι, η
κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε αυτή την τράπεζα γιατί επέτρεψε να
χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκουν σε
μεξικανικά καρτέλ των ναρκωτικών και σε χώρες-παρίες, όπως είναι το
Ιράν, η Συρία και η Βόρεια Κορέα.
Η Φωνή της Ρωσίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.